Oficial de Cumplimiento - Tegucigalpa

Descripción de la oferta

Objetivo del puesto:
Promover la cultura de cumplimiento y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante la adopción de procedimientos y buenas prácticas que favorezcan el cumplimiento de las obligaciones normativas, detección y mitigación de riesgos operativos y legales, aportando a la protección e integridad de la organización.
Funciones:
Proponer a la compañía los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar, desarrollar y ejecutar, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
Informar al personal de la compañía sobre las disposiciones legales y reglamentarias, así como los procedimientos internos existentes en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
Coordinar con otras instancias de la entidad, la implementación de los programas, normas, procedimientos y controles internos que la Ley establece y velar porque los mismos se cumplan.
Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, así como establecer canales de comunicación y cooperación con los oficiales de cumplimiento.
Organizar la capacitación del personal de primer ingreso en los aspectos relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
Documentar los esfuerzos realizados por la institución, en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
Presentar informes trimestrales al órgano consejo de administración sobre la eficacia de los mecanismos de control interno ejecutados, relacionados con el programa de cumplimiento.

Requisitos:
Formación: Abogado, Administrador de Empresas.
Experiencia mínima de 2 a 3 años como oficial de cumplimiento o de riesgos.
Conocimiento comprobable en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo.
Disponibilidad de tiempo para viajar.
Competencia en el uso de Microsoft Office que incluyan programas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, entre otros.
Experiencia para trabajar bajo términos, plazos y planificaciones previamente establecidas.
Competencias: Trabajo bajo presión, resiliencia.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 70 años
• Disponibilidad de viajar: Si

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 6 días (actualizada)

Acerca de PROSEGUR HONDURAS

nició operaciones a finales de los setenta, fecha a partir de la cual se ha ido consolidando como líder en la industria, respondiendo de forma profesional y confiable a las diferentes exigencias del mercado. Hoy en día PROVAL es líder indiscutible en su categoría a nivel centroamericano. Con la flota de vehículos blindados más moderna, las mejores instalaciones y la mayor cobertura regional, PROVAL ofrece hoy soluciones integrales en la protección de valores, que se han ganado la confianza en la...

nició operaciones a finales de los setenta, fecha a partir de la cual se ha ido consolidando como líder en la industria, respondiendo de forma profesional y confiable a las diferentes exigencias del mercado. Hoy en día PROVAL es líder indiscutible en su categoría a nivel centroamericano. Con la flota de vehículos blindados más moderna, las mejores instalaciones y la mayor cobertura regional, PROVAL ofrece hoy soluciones integrales en la protección de valores, que se han ganado la confianza en las empresas del área.

Salarios