Oficial de Cumplimiento

Descripción de la oferta

Objetivo:
Asegurar la detección e identificación de operaciones sospechosas o fraudulentas en las transacciones realizadas en la
operatividad de las agencias, a través de alertas de control de las operaciones, previniendo que la empresa no se vea
relacionada al delito de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva y asegurar la efectividad de los procesos internos identificando y mitigando riesgos
asociados operativos, legales y de contagio, establecer y cumplir con el plan anual de trabajo.
1 Verificar el oportuno cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Activos ante entes reguladores y lo
normado dentro de la empresa.
2 Orientar al personal para prevenir, detectar e informar operaciones sospechosas o fraudulentas relacionadas con el
lavado de dinero y activos.
3 Presentar informes escritos al órgano de mayor jerarquía sobre los resultados de la gestión desarrollada en
Cumplimiento y Control Interno.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS.
1 Conocimiento sobre legislación relacionada con la prevención de lavado de dinero y activos emitidos por la Fiscalía
General de la República.
2 Conocimiento sobre operaciones, aspectos jurídicos y financieros.
3 Programas informáticos.
4 Procedimientos y controles tendientes a mitigar el riesgo de lavado de dinero.
5 Conocimientos legales en materia penal y de prevención.
6 Certificación por la unidad financiera de cada pais en prevención de lavado de dinero y activos

EXPERIENCIA PREVIA REQUERIDA.
Tres años de experiencia en puestos similares en instituciones financieras o áreas afines

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 40 años

Palabras clave: officer, funcionario

29 de noviembre (actualizada)

Acerca de CREDIMAS

Financiera prendaria, 21 años de servicio en honduras , dedicada a brindar servicios de prestamos prendarios en garitas por joyas de Oro, plata , electros , vehículos y venta de artículos electrónicos.