Analista de Cumplimiento (Temporal 5 meses)
Manpower Professional - Distrito Central, Francisco Morazán
Descripción de la oferta
Objetivo del Puesto Ejecutar actividades operativas y de monitoreo relacionadas con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), mediante la revisión de alertas, validación de listas restrictivas, análisis de expedientes y elaboración de reportes regulatorios, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo al fortalecimiento del sistema de cumplimiento institucional. Principales Responsabilidades Analizar y dar seguimiento a alertas generadas por los sistemas de monitoreo. Validar clientes y operaciones contra listas restrictivas nacionales e internacionales. Revisar y analizar expedientes de clientes conforme a la normativa PLAFT. Elaborar reportes regulatorios y documentación requerida por los entes supervisores. Apoyar en la implementación y mejora de controles internos en materia de cumplimiento. Garantizar el cumplimiento de políticas, procedimientos y disposiciones legales vigentes. Formación Académica Licenciatura en Banca y Finanzas, Economía o carreras afines. 1 año de experiencia en el area de finanzas. Competencias y Características Personales Requeridas Capacitación especializada y acreditada en Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Conocimientos en análisis de riesgos, gestión de sistemas de información, aspectos legales y auditoría (deseable). Alto nivel de ética, confidencialidad y criterio profesional. Capacidad analítica y atención al detalle. Organización y manejo adecuado del tiempo. Habilidad para elaborar reportes claros y bien sustentados.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- años de experiencia
Palabras clave: analyst
Hace 6 días (actualizada)
Acerca de Manpower Professional
ManpowerGroup es el líder mundial en soluciones innovadoras de capital humano que conectan el potencial del talento con el objetivo del negocio. Trabajamos con organizaciones de todos los tamaños y sectores a través de: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower y Right Management, contando con una red mundial de oficinas en 82 países.
Actualmente, con nuestros más de 40 años de servicio en la región México y Centroamérica, contamos con más de 75,000 empleados temporales y permanentes...
ManpowerGroup es el líder mundial en soluciones innovadoras de capital humano que conectan el potencial del talento con el objetivo del negocio. Trabajamos con organizaciones de todos los tamaños y sectores a través de: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower y Right Management, contando con una red mundial de oficinas en 82 países.
Actualmente, con nuestros más de 40 años de servicio en la región México y Centroamérica, contamos con más de 75,000 empleados temporales y permanentes, más de 1 millón de candidatos registrados, atendemos a más de 2,000 clientes mensuales y tenemos representación en más de 100 unidades de negocio con presencia en cada estado y país de la región.
Contamos con oficinas en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y República Dominicana que reportan a nuestro corporativo en la Ciudad de México.
Salarios
Ejecutivo/a de ventas
Media salarial
17,409 $ /mes
20 salarios
Ejecutivo/a comercial
Media salarial
14,700 $ /mes
15 salarios
Auxiliar contable
Media salarial
15,712 $ /mes
11 salarios
Asistente contable
Media salarial
18,250 $ /mes
8 salarios
Ofertas similares
-
Oficial de Cumplimiento
PROSEGUR HONDURAS - Distrito Central, Francisco Morazán
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 2 días
-
-
Asesor Legal
Importante empresa del sector - Distrito Central, Francisco Morazán
-
17,000.00 $ (Mensual)
-
Contrato por tiempo determinado
-
Tiempo Completo
Hace 5 días
-
-
Oficial de Gestión del Conocimiento y Producto Crediempresa
VisionFund Honduras OPDF - Distrito Central, Francisco Morazán
-
18,000.00 $ (Mensual)
-
Contrato por tiempo determinado
-
Tiempo Completo
Hace 5 días
-
-
Analista de crédito
Jetstereo, Ultramotor, Motomundo, Solvenza - Distrito Central, Francisco Morazán
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Ayer
-
-
Analista de Control Interno
Acceso financiero - Distrito Central, Francisco Morazán
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 6 días
-
-
Abogado
AGENCIA DE EMPLEO PRIVADA J Y C - Distrito Central, Francisco Morazán
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 2 días
-
-
Analista Originación de Crédito
Grupo Salinas de Honduras - Distrito Central, Francisco Morazán
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 5 días
-
-
Analista de Crédito
Banco Popular - Distrito Central, Francisco Morazán
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 3 días
-
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda
